犯罪團(tuán)伙使用手機(jī)群控軟件，控制“貓池”中的手機(jī)卡接發(fā)短信注冊(cè)微信號(hào)，再在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷(xiāo)售廣告，根據(jù)市場(chǎng)的供給情況以每個(gè)微信號(hào)10~40元不等的價(jià)格販賣(mài)牟利。
昨日，廣東省公安廳召開(kāi)“凈網(wǎng)安網(wǎng)”專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)發(fā)布會(huì)通報(bào)：今年4月至5月，廣東警方連續(xù)組織開(kāi)展了“凈網(wǎng)安網(wǎng)”3號(hào)、4號(hào)、6號(hào)系列專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治侵犯公民個(gè)人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。行動(dòng)期間，共打掉團(tuán)伙40余個(gè)，抓獲黃某、孫某榮、鄧某等為首犯罪嫌疑人380余人，繳獲非法獲取的公民個(gè)人信息1.2億多條。其中，首次針對(duì)“黑卡”卡商違法犯罪開(kāi)展大規(guī)模、全鏈條專(zhuān)項(xiàng)打擊。
據(jù)介紹，“凈網(wǎng)安網(wǎng)3號(hào)”打掉的買(mǎi)賣(mài)金融類(lèi)公民個(gè)人信息犯罪團(tuán)伙，主要是通過(guò)向電信運(yùn)營(yíng)商、金融公司等機(jī)構(gòu)中的“內(nèi)鬼”購(gòu)買(mǎi)獲取大量金融類(lèi)公民個(gè)人身份信息。相關(guān)信息經(jīng)過(guò)不斷轉(zhuǎn)賣(mài)擴(kuò)散，最終流入下游違法犯罪團(tuán)伙手中，由下游犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙、非法推廣等違法犯罪行為。 “凈網(wǎng)安網(wǎng)4號(hào)”是廣東警方第一次針對(duì)黑卡卡商違法犯罪開(kāi)展大規(guī)模、全鏈條專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。黑卡卡商違法犯罪作為一種網(wǎng)絡(luò)源頭性犯罪活動(dòng)，形成了一個(gè)以“網(wǎng)絡(luò)接碼平臺(tái)”為中間媒介，“手機(jī)黑卡卡商”和“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)黑賬號(hào)注冊(cè)號(hào)商”為交易雙方的網(wǎng)絡(luò)“黑灰色產(chǎn)業(yè)”，造成大量非實(shí)名注冊(cè)手機(jī)卡和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的出現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)黃賭毒等犯罪提供了“掩護(hù)馬甲”。
“凈網(wǎng)安網(wǎng)6號(hào)”打掉的是黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，由分散各地代辦銀行卡的“卡販”、收卡的“卡總”、制作假身份證的團(tuán)伙、快遞“內(nèi)鬼”、個(gè)人信息販賣(mài)團(tuán)伙等組成，依靠快遞公司“內(nèi)鬼”規(guī)避快遞檢查，長(zhǎng)期販賣(mài)交易銀行卡套卡。這些他人“實(shí)名”的銀行卡被大量寄往國(guó)內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重災(zāi)區(qū)，用于綁定各種網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要幫兇。
“黑卡”團(tuán)伙賣(mài)微信號(hào) 最高40元一個(gè)
2017年底，某通信運(yùn)營(yíng)商向潮州市公安機(jī)關(guān)反映，發(fā)現(xiàn)在潮州某地有一批境外卡十分活躍，經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)以孫某榮為首的“黑卡”卡商犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙分為“卡商部”“微信部”“銷(xiāo)售部”進(jìn)行運(yùn)作，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)大量移動(dòng)、聯(lián)通、虛擬運(yùn)營(yíng)商、境外運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡以及物聯(lián)網(wǎng)卡，從事各類(lèi)“黑卡”違法犯罪活動(dòng)。
據(jù)介紹，該團(tuán)伙“微信部”通過(guò)“貓池”（可同時(shí)插多張手機(jī)卡），使用手機(jī)群控軟件，控制“貓池”中的手機(jī)卡接發(fā)短信注冊(cè)微信號(hào)后，由“銷(xiāo)售部”在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布銷(xiāo)售廣告，根據(jù)市場(chǎng)的供給情況以每個(gè)微信號(hào)10~40元不等的價(jià)格販賣(mài)牟利。團(tuán)伙內(nèi)部將其持有的微信號(hào)分為“白號(hào)”“站街號(hào)”和“解封號(hào)”。“白號(hào)”是指剛注冊(cè)還沒(méi)有被使用過(guò)的號(hào)；“站街號(hào)”是指突破了騰訊公司的技術(shù)封堵措施，可以隨意偽造所在經(jīng)緯度的號(hào)；“解封號(hào)”是指已被騰訊公司封號(hào)后，偽造資料進(jìn)行申訴而解封的號(hào)。為了源源不斷販賣(mài)牟利，“微信部”日常還要對(duì)已注冊(cè)的微信號(hào)進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”（即通過(guò)軟件自動(dòng)添加好友，發(fā)送信息，以制造活躍度），防止長(zhǎng)期不用成為“僵尸號(hào)”，被微信公司注銷(xiāo)。
同時(shí)，該團(tuán)伙“卡商部”日常大量收購(gòu)移動(dòng)、聯(lián)通、虛擬運(yùn)營(yíng)商、境外運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡，然后以“接碼平臺(tái)”為中介，尋找需要注冊(cè)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的下游違法犯罪分子，為其提供注冊(cè)所需要的手機(jī)號(hào)和接收到的“驗(yàn)證碼”來(lái)收取報(bào)酬。
在對(duì)孫某榮黑卡“卡商”團(tuán)伙進(jìn)行偵查過(guò)程中，網(wǎng)警部門(mén)發(fā)現(xiàn)，該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大，涉及卡源、卡商、接碼平臺(tái)、號(hào)商等多個(gè)環(huán)節(jié)角色。這條黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈造成了大量非實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)卡和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的出現(xiàn)，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、招嫖等犯罪提供了“掩護(hù)馬甲”。
而黑卡“卡商”在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，處于非常核心和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，其掌握的大量非實(shí)名注冊(cè)手機(jī)卡和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，對(duì)公安機(jī)關(guān)打擊各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪造成極大困難，已然成為滋生網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)黃賭毒等違法犯罪的溫床。
客戶這頭剛開(kāi)戶 那頭騙子就來(lái)電
2017年底，廣州某證券公司報(bào)案稱(chēng)，該公司多名客戶投訴，剛開(kāi)戶不久就有冒充該證券公司的人員打電話或發(fā)微信推薦股票，讓客戶跟單操作，懷疑客戶個(gè)人信息被泄露。
廣州網(wǎng)警支隊(duì)經(jīng)過(guò)偵查分析發(fā)現(xiàn)，假冒客服人員所持有的金融類(lèi)公民個(gè)人信息，分別來(lái)自黃某團(tuán)伙和墨某金融服務(wù)公司。經(jīng)進(jìn)一步深挖，黃某團(tuán)伙的數(shù)據(jù)源頭來(lái)自某電信運(yùn)營(yíng)商話費(fèi)結(jié)算系統(tǒng)承建公司員工郭某，郭某利用其系統(tǒng)維護(hù)管理權(quán)限結(jié)合黑客技術(shù)，大量調(diào)取證券公司客服電話的呼叫記錄（即股民電話號(hào)碼信息）后向“數(shù)據(jù)中介”黃某團(tuán)伙販賣(mài)，然后黃某團(tuán)伙再直接賣(mài)給數(shù)據(jù)使用者，多為金融咨詢服務(wù)行業(yè)。而墨某金服公司“引流”的公民信息數(shù)據(jù)源頭，為深圳“子某在線”互聯(lián)網(wǎng)金融公司的技術(shù)部員工鄭某某，其利用技術(shù)人員的便利，將公司大量投資用戶信息販賣(mài)給墨某金融服務(wù)公司，以用來(lái)推薦股票。
這其中，部門(mén)行業(yè)“內(nèi)鬼”成為信息泄露的重要源頭。這些金融類(lèi)公民信息數(shù)據(jù)在被多次買(mǎi)賣(mài)的過(guò)程中，還逐漸增加了個(gè)人身份信息、人員軌跡信息、手機(jī)定位信息等數(shù)據(jù)，如姓名、身份證號(hào)碼、股票代碼、開(kāi)戶賬戶，甚至賬戶余額等。
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